Введение
В рамках борьбы с финансовыми сетями, используемыми санкционированными российскими олигархами, США обучают украинские правоохранительные органы расследованию криптовалютных операций.
Углубленное обучение украинских следователей
Получение углубленного обучения по криптовалютным расследованиям началось во Франкфурте с четверга и продолжится до следующей недели, сообщило уголовное расследовательское подразделение Налогового управления США. Это подразделение, известное больше всего своей деятельностью в области сбора налогов, активно участвует в расследованиях возможных нарушений санкций, наложенных на Россию. В настоящее время оно работает над 23 санкционными расследованиями.
Партнерство с Украиной
Партнерство с Украиной направлено на усиление этой работы. В числе участников киберобучения с украинской стороны - Национальная полиция Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура Украины.
Использование средств криптоанализа
Налоговое управление США сообщило, что предоставила Украине лицензии на использование Chainalysis Reactor, инструмента для расследования криптовалют. Около 50 украинских сотрудников правоохранительных органов приняли участие в виртуальном обучении, проведенном в апреле. Сессии обучения, проведенные сотрудниками Налогового управления США и Chainalysis, призваны помочь украинским властям научиться прослеживать криптовалютные операции и разрабатывать оперативные данные.
Фокус на благотворительные компании
Украина сосредоточит свое внимание на выявлении и пресечении фондов сбора средств, направленных на накопление криптовалют. Это важная часть стратегии в борьбе против использования виртуальных активов для обхода санкций.
Возможности и вызовы криптовалют
Однако, несмотря на активное использование криптовалют для незаконных целей, эксперты отмечают, что криптовалюты слишком неликвидны, чтобы обеспечить уровень уклонения от санкций, который мог бы поддержать российскую экономию. Тем не менее, около 100 пророссийских групп запрашивали пожертвования в криптовалютах и за последний год получили общую сумму около 5 миллионов долларов.
Прямое воздействие санкций на использование криптовалют
Некоторые предыдущие санкции напрямую нацеливались на использование криптовалюты для поддержки военных усилий России. Так, в сентябре США применили санкции к криптовалютным адресам, связанным с "Task Force Rusich", военно-полевой группой, которая воевала на стороне российских войск на Украине.
Увеличение финансирования Налогового управления США
В 2022 году Конгресс выделил дополнительные 80 миллиардов долларов Налоговому управлению США, которые будут распределены в течение следующих 10 лет. Это позволит набрать большое количество новых агентов. Уголовное расследовательское подразделение активно увеличивает штат, включая специалистов по цифровым активам и киберпреступности, и открыто сотрудничает с частным сектором в качестве возможных партнеров.
Дополнительные меры США против российских активов
Обучение украинских правоохранительных органов происходит на фоне других шагов, предпринятых США для противодействия российским активам. 10 мая агентство Reuters сообщило о согласовании первой передачи конфискованных российских активов Украине Генеральным прокурором США Мерриком Гарландом.
Это решение демонстрирует растущую приверженность США противодействию незаконным финансовым действиям и поддержке Украины в борьбе с экономическими последствиями войны и санкций. В связи с этим, обучение украинских правоохранительных органов в области криптовалютных расследований становится еще более актуальным и важным шагом на пути сотрудничества и совместных усилий США и Украины против противоправных действий, связанных с использованием виртуальных активов.
Заключение
Это обучение украинских правоохранительных органов США подчеркивает важность преследования незаконного использования криптовалют и необходимость международного сотрудничества в этой области. Оно также подчеркивает растущую роль криптовалют в международной политике и экономике.
